Аеронавигационно инженерство Административно право Административно право на Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професия "психолог" Въведение в културата на икономиката Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидромашини История на Украйна Културология Медицина и заварка Методи и инструменти за измерване на електрически величини икономика Nachertatelnaya геометрия Основи эkonomycheskoy т oryy Защита на труда дизайнерски проект тактика процеси и структура на мислене Professyonalnaya психология Психология Психология на управлението Modern fundamentalnыe и изследвания prykladnыe в pryborostroenyy социална психология проблеми Социално-fylosofskaya Социология Статистика Теоретични основи на информатиката Теория на автоматичното регулиране теория на вероятностите Transportnoe десен туроператор Uholovnoe десен Uholovnыy Process Management производство sovremennыm физика Fyzycheskye феномен Философия на охлаждането и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на икономиката Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Икономическо развитие на ЕС извънредни ситуации ВКонтакте съученици Моят свят Факсимиле LiveJournal Instagram

ФИНАНСОВИ САНКЦИИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОБМЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО




Видове нарушения на валутното законодателство Финансови санкции за нарушаване на валутното законодателство
Изпълнение на операции с валутни стойности без получаване на генерален лиценз на Националната банка на Украйна Глобата в размер, еквивалентен на стойността (на стойността) на посочените валутни стойности, се конвертира във валутата на Украйна по обменния курс на Националната банка на Украйна в деня на тези сделки, с изключение на банката от публичния регистър на банките или без такова изключване
Извършване на сделки с валутни стойности, изискващи лиценз от Националната банка на Украйна без получаване на индивидуална лицензия от Националната банка на Украйна Глобата в размер, еквивалентен на сумата на посочените валутни стойности, се преизчислява във валутата на Украйна по обменния курс на Националната банка на Украйна в деня на тези транзакции.
Нарушения, извършени от резиденти по реда на сметките, установен в член 7 от Указа Глобата в размер, еквивалентен на сумата на валутните стойности, използвани при изчисленията, се преизчислява във валутата на Украйна по обменния курс на Националната банка на Украйна към датата на тези разплащания
Неизпълнение от страна на оправомощените банки на задълженията, предвидени в чл. 4, ал. 4 и чл. 13, ал. 2 от Наредбата Лишаване от общата лицензия на Националната банка на Украйна за правото да извършва валутни сделки или глоба в размер, определен от Националната банка на Украйна
Късно представяне, прикриване или изкривяване на отчитането на валутни сделки Глоба в размер, определен от Националната банка на Украйна
Не се изпълняват от резиденти за деклариране на валутни стойности и друга собственост, както е предвидено в чл. 9 от Указа. Глоба в размер, определен от Националната банка на Украйна
Валутна търговия от банки и други кредитни и финансови институции без получаване на лиценз от Националната банка на Украйна и (или) в нарушение на реда и условията на търговия с валутни стойности на междубанковия валутен пазар на Украйна, установени от Националната банка на Украйна Глоба в размер, еквивалентен на сумата от посочените валутни стойности, деноминирани във валутата на Украйна по обменния курс на Националната банка на Украйна към деня на тези операции, с изключение на банката от Републиканската книга за банкова регистрация или без такова изключение

Съгласно чл. 2343 от Кодекса на Украйна за административните нарушения, Националната банка на Украйна разглежда случаи на административни нарушения, свързани с допускане на нарушения на банковото законодателство, нормативни актове на Националната банка или извършване на рискови операции, които застрашават интересите на вложителите или други банкови кредитори (чл. 1665), и също така редът за представяне на финансови отчети, ликвидационен баланс и счетоводно отчитане в случай на ликвидация на банката (чл. 1666). От името на Националната банка на Украйна, председателят на Националната банка на Украйна и неговите заместници, ръководителите на териториалните поделения на Националната банка на Украйна и техните заместници (чл. 2343) имат право да разглеждат дела за административни нарушения и да налагат административни наказания.


border=0


Наредбата за реда за налагане на административни глоби , утвърдена с Решение на Управителния съвет на Националната банка на Украйна от 29 декември 2001 г. № 563, предвижда, че правомощията на длъжностните лица могат да се извършват от длъжностните лица, които ги заменят в установения ред. Тези длъжностни лица, които са упълномощени да разглеждат дела, свързани с административни нарушения, могат да налагат административни наказания, предвидени в чл. 1665, 1666 от Кодекса в рамките на своите правомощия и само при изпълнение на служебните си задължения.

В съответствие с точка 2.2. Наредба за реда за налагане на административни глоби Националната банка на Украйна предприема мерки за привеждане на административна отговорност за нарушения:

а) банковото законодателство; б) нормативни актове на Националната банка на Украйна;

в) при извършване на рискови операции, които застрашават интересите на вложителите или други кредитори на банката;

г) реда за представяне на финансови отчети, ликвидационен баланс и счетоводно отчитане при ликвидация на банката;



д) в случай на неправомерно разкриване или използване на информация, представляваща банкова тайна;

д) създаването на пречки от всяко лице за достъп на временния администратор или ликвидатор до банката, нейните активи, книги, записи, документи;

д) в случай на банкиране без банков лиценз; д) изисквания за идентификация на лицето, което извършва финансовата сделка;

ж) процедурата за регистрация на финансови сделки, предмет на първоначален финансов мониторинг;

з) непредставяне, закъсняло подаване или подаване на неточна информация за финансови сделки, подлежащи на първоначален финансов мониторинг, на специално упълномощен изпълнителен орган по въпроси на финансовия мониторинг;

и) в случай на неизпълнение на изискванията за съхраняване на документи, свързани с идентифицирането на лица, ангажирани с финансови сделки, и документи за финансовите им сделки;

и) в случай на разкриване на информация, предоставена на специално упълномощен изпълнителен орган по въпросите на финансовия мониторинг или на предоставянето на такава информация.

Административно наказание може да бъде наложено не по-късно от два месеца от датата на извършване на престъплението, а за продължително престъпление - два месеца от датата на откриването му. В случай на отказ за образуване или закриване на наказателно дело, но ако има признаци на административно нарушение в действията на нарушителя, може да бъде наложено административно наказание не по-късно от един месец от датата на решението за отказ за образуване на наказателно производство или за закриването им.

Ако лице, подлежащо на административно наказание, не е извършило ново административно нарушение през годината от датата на приключване на изпълнението, то се счита, че това лице не подлежи на административно наказание.





; Дата на добавяне: 2018-01-08 ; ; гледания: 258 ; Публикуваният материал нарушава ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА ЗА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри думи: Можете да си купите нещо за стипендия, но не повече от ... | 6643 - или прочетете всичко ...

2019 @ edubook.site

Генериране на страница за: 0.002 секунди.